Киберполиция заблокировала брокера-мошенника

Украинскими правоохранительными органами была проведена масштабная операция, в ходе которой сотрудникам киберполиции удалось...

выйти на мошенника, маскирующегося под брокера бинарных опционов. Речь идет о компании Binex, которая осуществляла свою деятельность на одноименных web-порталах с различными доменами: российским, украинским, казахским. Об этом представителям прессы сообщила пресс-служба департамента киберполиции. Теперь сотрудники правоохранительных органов ищут пострадавших, чтобы оценить масштабы вреда, который был нанесен мошенником. 

Согласно официально подтвержденной информации возглавлял мошенническую структуру 28-летний мужчина, не резидент Украины. Фирма работала через три сайта: binex.ru, binex.ua, binex.kz. Компания активно привлекала к инвестированию пользователей из постсоветских государств. Работал этот брокер-мошенник еще с 2013 года. 

Сотрудники компании Binex предлагали своим клиентам реальные сделки на различных финансовых рынках. Однако на самом деле, организация работала по принципу «кухни». Сначала пользователям предоставлялась возможность зарегистрировать демо-счет. Как только инвестор начинал успешно торговать виртуальной валютой, он вкладывал реальные деньги. Разумеется, что все клиенты были нацелены на максимальную прибыль.

Сотрудники компании рекомендовали своим клиентам вкладывать в торговлю как можно больше. Неудивительно, ведь размер стартового капитала во многом определяет итоговую прибыль. Поэтому инвесторы вкладывали по максимуму денег. 

Как только клиент начинал торговать, брокер всячески способствовал скорейшему сливу депозита, прибегая к различным уловкам. Если трейдер хотел вывести остаток денег, то под разными предлогами компания отказывала в этой возможности. 

Не так давно брокер открыл региональное представительство в столице Украины, городе Киев. В этом отделении работало около 60 человек. В ходе проведения обыска офисного помещения сотрудниками полиции была изъята компьютерная техника. В клиентской базе брокера числилось около 15 000 инвесторов. 

Также была изъята CRM-система. Она использовалась для администрирования, аналитического консультирования, сбора статической информацией. В ней содержались все сведения о различных манипуляциях со счетами. В ходе обыска были обнаружены аудиозаписи разговоров с трейдерами.

Вся вещественная база доказательств была доставлена в соответствующие инстанции. Уже открыто уголовное дело относительно мошенничества. 

«Сегодня мы хотели бы обратиться к украинцам, которые участвовали в торгах на сайтах, находящихся под управлением брокера-мошенника Binex. Если вы пострадали от деятельности этой организации, обратитесь к нам. Сбор дополнительной информации позволит киберполиции выдвинуть неопровержимые улики. В результате, виновные будут наказаны. Свяжитесь с нами по горячей линии или контактному адресу электронной почты» - заявил С. Демедюк, занимающий пост главы киберполиции. 

Сразу после завершения предварительного расследования по факту мошенничества (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины), полицейские установят роли всех участников, фигурирующих в деле этой преступной организации. Правовая оценка будет проводиться в соответствии с законами Украины. Брокер Binex уже занесен в черный список многими авторитетными порталами.